公告日期：2024-04-18

北京市天元律师事务所

关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度

向特定对象发行股票的法律意见

北京市天元律师事务所

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509

目 录

释 义 ......3
第一部分 引言 ......6

一、本所及本次签字律师简介......6

二、本所律师制作法律意见和律师工作报告的工作过程的说明......7
第二部分 正文 ......10

一、本次发行的批准和授权......10

二、发行人本次发行的主体资格......16

三、本次发行的实质条件......17

四、发行人的设立及其重大股本演变......22

五、发行人的独立性......23

六、发行人的主要股东及实际控制人......25

七、发行人的业务......26

八、关联交易及同业竞争......27

九、发行人的主要财产......29

十、发行人的重大债权债务......30

十一、发行人重大资产变化及收购兼并......31

十二、发行人章程的制定与修改......31

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......31

十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......32

十五、发行人的税务......33

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......33

十七、发行人募集资金的运用......34
十八、发行人业务发展目标......40
十九、诉讼、仲裁或行政处罚......40
二十、律师认为需要说明的其他问题......40
二十二、结论意见......42

释 义

本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：
利通电子、公司、发 指江苏利通电子股份有限公司（股票代码：603629）

行人

利通有限 指江苏利通电子有限公司，系发行人前身

利通电子器件厂 指宜兴市利通电子器件厂，系利通有限前身

青岛博赢 指青岛博赢智巧科技有限公司，系利通电子全资子公司

东莞奕铭 指东莞市奕铭光电科技有限公司，系利通电子全资子公司

宜兴奕铭 指宜兴奕铭光电科技有限公司，系利通电子全资子公司

友通货运 指宜兴市友通货运有限公司，系利通电子全资子公司

安徽博盈 指安徽博盈机电科技有限公司，系利通电子全资子公司

利通投资 指江苏利通投资有限公司，系利通电子全资子公司

金宁微波 指南京金宁微波有限公司，系利通电子控股子公司

利畅贸易 指江苏利畅国际贸易有限公司，系利通电子全资子公司

南京利通 指南京利通智巧科技有限公司，系利通电子全资子公司

世纪利通 指上海世纪利通数据服务有限公司，系利通电子控股子公司

南桂博尚 指南桂博尚（湖北）新能源科技有限公司，系利通电子控股孙公
司

新加坡利通 指利通控股（新加坡）有限公司，系利通电子境外全资子公司

蒂华纳利通 指利通电子（墨西哥）有限公司，系利通电子境外全资公司

华雷斯利通 指华雷斯利通电子有限公司，系利通电子境外全资公司

越南利通 指利通电子（越南）有限公司，系利通电子境外全资公司

保荐机构、主承销商 指中信建投证券股份有限公司

天健 指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

指天健出具的发行人 2020 年度《审计报告》（天健审〔2021〕
《审计报告》 3638 号）、2021 年度《审计报告》（天健审〔2022〕3418 号）、
2022年度《审计报告》（天健审〔2023〕3928 号）

指《江苏利通电子股份有限公司 2020 年年度报告》《江苏利通电
年度报告 子股份有限公司 2021 年年度报告》《江苏利通电子股份有限公司
2022年年度报告》

《2023 半年度报告》 指《江苏利通电子股份有限公司 2023年……
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