公告日期：2024-05-11

拉芳家化股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

拉芳家化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案

序号 议案名称

1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2023 年度利润分配的方案

7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案

8 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

9 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案

11 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案

拉芳家化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月24日（星期五）14:00

网络投票时间：2024年5月24日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：

1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始

2、董事会秘书张晨先生宣布会议须知

3、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

4、推举监票人和计票人

5、宣读并逐项审议以下议案：

序号 议案名称

议案 1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

议案 2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

议案 3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

议案 4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

议案 5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

议案 6 关于公司 2023 年度利润分配的方案

议案 7 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案

议案 8 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案 9 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案 10 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案
议案 11 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案

6、股东大会表决时，由推举的计票人和监票人进行统计结果；

7、主持人宣读股东大会决议；

8、参会股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、会议主持人等在会议决议及会议记录上签名；

9、见证律师对本次股东大会发表见证意见；

10、主持人宣布本次股东大会结束。

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2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关……
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