公告日期：2024-04-27

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-007
上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

（四）审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2023年年度股东大会听取独立董事2023年度述职报告。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21.767.351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避表决。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

调整公司独立董事津贴为每人120,000/年(税前)，独立董事津贴标准自公司2023年年度股东大会审议通过之日起执行。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会……
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