公告日期：2024-05-25

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-036
南威软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于
2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第五届董事会董事长、选举徐春梅女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第五届董事会各专门委员会人员组成，具体如下：

1、战略委员会：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生和陈宝国先生担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。

2、审计委员会：吴志雄先生、崔勇先生和谭宪才先生担任董事会审计委员会委员，由谭宪才先生担任委员会召集人。

3、提名委员会：吴志雄先生、崔勇先生和陈宝国先生担任董事会提名委员会
委员，由崔勇先生担任委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：徐春梅女士、陈宝国先生和谭宪才先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由陈宝国先生担任委员会召集人。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各专委会委员任期与第五届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任徐春梅女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任洪创业先生为公司常务副总裁，聘任王连东先生为公司高级副总裁兼董事会秘书，聘任曾志勇先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：
单元：万元

银行名称 综合授信 授信期限

敞口额度

江苏银行股份有限公司北京分行 5,000.00 1 年

上海银行股份有限公司北京分行 2,000.00 1 年

中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 3,000.00 1 年

福建海峡银行股份有限公司泉州分行 15,000.00 1 年

合计 25,000.00

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 20……
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