公告日期：2024-05-25

南威软件股份有限公司

章 程

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过

2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订

2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订

2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订

2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订

2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订

2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订

2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订

2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订

2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订

2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订

2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订

2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订

2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订

2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第十四次修订

2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第十五次修订

2023 年 12 月 4 日 2023 年第一次临时股东大会第十六次修订

2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第十七次修订

中国·泉州

二○二四年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......24
第一节 董事 ......24
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......38
第一节 监事 ......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......45
第三节 会计师事务所的聘任......45

第九章 通知和公告......46
第一节 通知 ......46
第二节 公告 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资 ......47
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......51

南威软件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等
有关规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；公司在泉州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91350000743817927G 的《营业执照》。

第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

第四条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2014 年12 月 30 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第五条 公司……
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