公告日期：2024-05-25

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-038
南威软件股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开职工
代表大会，选举肖灿女士担任公司职工代表监事；于 2024 年 5 月 24 日召开 2023
年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、选举各专门委员会委员、聘任公司总裁、聘任公司高级管理人员的议案；召开第五届监事会第一次会议选举产生了公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五董事会成员

董事长：吴志雄先生

副董事长：徐春梅女士

非独立董事：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生

独立董事：崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生

2、第五届董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生、陈宝国先生

（2）审计委员会：吴志雄先生、崔勇先生、谭宪才先生（委员会召集人）
（3）提名委员会：吴志雄先生、崔勇先生（委员会召集人）、陈宝国先生

（4）薪酬与考核委员会：徐春梅女士、陈宝国先生（委员会召集人）、谭宪才先生

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：陈周明先生

非职工代表监事：陈周明先生、糜威先生

职工代表监事：肖灿女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁：徐春梅女士

常务副总裁：洪创业先生

高级副总裁兼董事会秘书：王连东先生

财务总监：曾志勇先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王连东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 24 日
附件：
第五届董事会非独立董事简历：
吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届省政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业 40 年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司党委书记、董事长。徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华
大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017 年度十大巾帼闽商”、“2018 中国 I……
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