公告日期：2024-03-29

公司代码：603637 公司简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司

2023 年年度报告

二〇二四年三月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年3月27日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.65%。

如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 35
第五节 环境与社会责任...... 54
第六节 重要事项...... 56
第七节 股份变动及股东情况...... 65
第八节 优先股相关情况...... 70
第九节 债券相关情况...... 71
第十节 财务报告...... 72

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代
码：603637

舜通集团 指 宁波舜通集团有限公司

舜建集团 指 宁波舜建集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股

报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

上年度末、上期期末 指 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。