公告日期：2024-03-29

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-003
镇海石化工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年3月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了确认。2023 年年度报告及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

关于公司 2023 年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。关于公司2023 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。关于公司2023 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的
议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。该议案详细内容见公司 2023 年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

关联董事郑祯、冯鲁苗、宋涛、杨相益、罗百欢、唐磊东回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。