公告日期：2024-03-29

镇海石化工程股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》
（以下简称“审计委员会工作细则”）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的
原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、
生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届审计委员会先后由朱艳、张健、谢清青和朱艳、张健、
罗百欢组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事朱艳
担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。审计委员
会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司审计的职责。

姓名 职务 任期

朱艳 主任委员 2022-05-06 至 2025-05-06

第五届董事会审

张健 委员 2022-05-06 至 2025-05-06

计委员会

罗百欢 委员 2023-10-16 至 2025-05-06

谢清青 委员 2022-05-06 至 2023-09-22

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在
监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事
会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

日期 会议届次 审议内容

2023 年 4 月 3 日 第五届董事会审计委 审议通过：

员会第四次次会议 1.《关于公司 2022 年度审计报告（初稿）的议案》

审议通过：

1.《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

第五届董事会审计委 3.《关于<公司 2022 年度公积金提取方案>的议案》

2023 年 4 月 18 日 员会第五次会议 4.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计
机构的议案》

6.《关于公司 2023 年度研究开发经费预算的议案》

7.《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
8.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

2023 年 8 月 16 日 第五届董事会审计委 审议通过：

员会第六次会议 1.《2023 年半年度报告全文及摘要》

2023 年 10 月 18 日 第五届董事会审计委 审议通过：……
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