公告日期：2024-03-29

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-011

镇海石化工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日13 点 30 分

召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 √

5 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案 √

7 关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 √

8 关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案 √

9 关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案 √

10 关于确认监事 2023 年度薪酬的议案 √

11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

12 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 √

13 关于审议修订《公司章程》的议案 √

14 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 √

15 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 √

16 关于审议修订《监事会议事规则》的议案 √

17 关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 √

18 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过。详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、《……
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