公告日期：2024-04-30

民生证券股份有限公司

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）100,000 万元，扣除发行费用 1,598.69 万元，实际募集资金净额为 98,401.31 万元。本次发行证券已于
2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为艾迪精密 2021年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密进行持续督导，持续督导
期为 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 民生证券股份有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

主要办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人 顾伟

本项目保荐代表人 李晓东、阙雯磊

联系电话 0531-82596870

三、上市公司的基本情况

发行人名称 烟台艾迪精密机械股份有限公司

股票简称 艾迪精密

股票代码 603638

注册资本 83,833.4036 万元

注册地址 山东省烟台市经济技术开发区秦淮河路 189 号

办公地址 山东省烟台市福山区长江路 356 号

法定代表人 宋飞

控股股东、实际控制人 宋飞、冯晓鸿、宋宇轩、烟台翔宇投资有限公司

董事会秘书 李娇云

联系电话 0535-6392630

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2022 年 4 月 15 日

本次证券上市时间 2022 年 5 月 12 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

民生证券作为艾迪精密公开发行可转换公司债券的保荐机构，按照法律法规和中国证监会的有关规定，对艾迪精密进行尽职调查，组织各中介机构编写申请
文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定办理相关发行和上市事宜，并报证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导艾迪精密履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营。

2、督导公司按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况及募集资金管理制度的建设和运行情况。
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