公告日期：2024-04-30

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会

审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等

有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一年来的履职情况报

告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事唐云、独

立董事陈正利、董事宋鹏，独立董事占 2/3，并由独立董事唐云先生担任主

任。

二、审计委员会 2023 年度会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议议题

1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》

3.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

4《. 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

5.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

6.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

第四届董事会审计委 7.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年 4 月 28 日 员会第九次会议 8《. 关于公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和接受关联方
担保及拟对控股子公司担保的议案》

9.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

10.《关于会计政策变更的议案》

11.《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
12.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.《关于 2023 年第一季度报告的议案》

14《. 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
并终止实施激励计划的议案》

15.《关于调整限制性股票回购价格的议案》

2023 年 6 月 12 日 第四届董事会审计委 1.《关于调整限制性股票回购价格的议案》

员会第十次会议

第四届董事会审计委 1.《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》

2023 年 8 月 30 日 员会第十一次会议 2《. 关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告议案》

1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年 10 月 30 日 第四届董事会审计委 2.《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇
员……
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