公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-013
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十四次会议；会议通
知已于 2024 年 4 月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

公司拟定的 2023 年度利润分配的预案为：公司拟向可参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总股本 838,334,036 股，扣减回购专用账户股份 5,001,300 股后的股份数为833,332,736股，以此计算合计拟派发现金红利99,999,928.32元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

5.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

6.审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至2023年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

7.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8.审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

根据公司2023年度经营实际及银行贷款情况以及2024年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将 2024 年度从银行申请贷款不超过人民币 12亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。