公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-014
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》

并授权董事会经办具体事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年4月29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事
宜的议案》，根据公司经营发展需要及相关法律规定，拟对公司经营
范围进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。此外，根据《上市
公司独立董事管理办法》的规定就章程中的相关条款予以修订，该议
案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

838,334,036.00元。

可转债转股完成后公司注册资本变更为：

838,335,003.00元。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修改情况

因注册资本、经营范围变更及上述修订，公司对现行《公司章程》
进行了相应的修订，修订的内容详见下表：

修改前内容 修改后内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 83,833.5003
83,833.4036 万元。 万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 一般项目：建筑工程用机械制造；建
建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液 筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及 压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、 销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及生产、销售及技术服务；货物或技术的进出口； 附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批 业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人
准后方可开展经营活动）。 的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色
金属铸造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制
品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；
金属材料销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、
齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第十七条 公司股份总数为 83,833.4036 万 第十七条 公司股份总数为 83,833.5003 万股，
股……
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