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发表于 2024-06-11 20:13:46 股吧网页版
艾迪精密:艾迪精密第四届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-12


证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2024-030
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)第四
届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开;会议通知
于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事 9 人,实际
出席会议 9 人,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》;

选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩(SONG YU XUAN)、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事,其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为独立董事

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提名委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

(二)、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》;同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 12 日

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