公告日期：2024-04-26

上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（胡奋）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下：

一、独立董事基本情况

本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。

作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年董事会召开次数 三次 2023 年股东大 一次
会召开次数

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

3 0 0 否 0

2023年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人因公未能出 席。

公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2023年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会担任委员，并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会情况如下：

报告期内召开 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会 2 2 2 0

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注公司薪酬与考核相关事宜落实情况，结合公司实际运营状况，对薪酬与考核管理体系提出了建设性的建议，健全公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，打造精益供应链管理先锋。作为董事会审计委员会委员，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，通过审阅公司定期财务报告等重要事项的工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。作为战略委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资事项进行研究，并根据公司发展情况，对公司未来持续、稳定、健康发展提出建议。作为提名委员会委员，本人按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就审核公司高级管理人员候选人事项进行审阅。严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，认真履行董事会赋予的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事……
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