公告日期：2024-04-26

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015
上海畅联国际物流股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订：

修改前 修改后

第七十六条 股东大会决议分为 第七十六条 股东大会决议分
普通决议和特别决议。 为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由
股东大会的股东（包括股东代理人）所 出席股东大会的股东（包括股东代理
持表决权的二分之一通过。 人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由
席股东大会的股东（包括股东代理人） 出席股东大会的股东（包括股东代理
所持表决权的三分之二以上通过。 人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十三条 董事候选人、独立董事 第八十三条 董事候选人、独立董
候选人、监事候选人名单以提案的方式 事候选人、监事候选人名单以提案的
提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。

（一） 董事候选人、独立董事候选 （一） 董事候选人、独立董事候
人、监事候选人的提名权限和程序如下： 选人、监事候选人的提名权限和程序
1、 董事会可以提名推荐董事候选 如下：

人、独立董事候选人，并以董事会决议 1、 董事会可以提名推荐董事候
形式形成书面提案，提交股东大会选举； 选人、独立董事候选人，并以以董事
2、 单独或合并持有1%以上公司有 会决议形式形成书面提案，提交股东
表决权股份的股东可以提名推荐独立董 大会选举；

事候选人，由本届董事会进行资格审查 2、 单独或合并持有1%以上公司
后，形成书面提案提交股东大会选举； 有表决权股份的股东可以提名推荐独
3、 监事会可以提名推荐独立董事 立董事候选人，由本届董事会进行资
候选人、非职工代表监事候选人，并以 格审查后，形成书面提案提交股东大监事会决议形式形成书面提案，提交股 会选举；

东大会选举； 独立董事的提名人在提名前应当
4、 单独或者合计持有公司有表决 征得被提名人的同意。提名人应当充
权股份3%以上的股东有权提名董事候选 分了解被提名人职业、学历、职称、
人、非职工代表监事候选人，由本届董 详细的工作经历、全部兼职、有无重事会进行资格审查后，形成书面提案提 大失信等不良记录等情况，并对其符
交股东大会选举； 合独立性和担任独立董事的其他条件
5、 职工代表监事由公司职工通过 发表意见。被提名人应当就其符合独
职工代表大会等形式民主选举产生。 立性和担任独立董事的其他条件作出
（二） 董事、监事选举提案的形成 公开声明。

和提交方式与程序 3、 监事会可以提名推荐独立董
1、 董事会对于被提名推荐的董事、 事候选人、非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人，应当立即征询 并以监事会决议形式形成书面提案，被提名人是否同意成为候选董事、监事 提交股东大会选举；

的意见； 4、 单独或者合计持有公司有表
2、 董事会对有意出任董事、非职工 决权股份3%以上的股东有权提名董事代表监事的候选人，应当要求其在股东 候选人、非职工代表监事候选人，由大会召开之前作出书面承诺，表明其同 本届董事会进行资格审查后，形成书意接受提名和公开披露其本人的相关资 面提案提交股东大会选举；

料，保证所披露的本人资料的真实性和 5、 职工代表监事由公司职工通
完整性，保证当选后能够依法有效的履 过职工代表大会等形式民主选举产生
行董事或监事职责。 。

3、 董事会对于接受提名的董事、非 （二） 董事、监事选举提案的形
职工代表监事候选人，应当尽快核实了 成和提交方式与程序

解其简历和基本情况，并向股东……
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