公告日期:2024-04-26
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-007
上海畅联国际物流股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议
通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由
董事长尹强先生主持,应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》
本议案尚需提交股东大会听取。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
4、审议通过了《关于审议总经理 2023 年度工作报告暨 2024 年度经营计划的
议案》
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并同意提交董事会。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
授权总经理在人民币 1.84 亿元的额度内开展包括但不限于祝桥基地、郑州基地、广东基地等项目的对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作,并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展,后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每
10 股派发现金红利 3.5 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为
362,412,800 股,以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元(含税),占公司2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.84%。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
为了更好地回报投资者,稳定投资者分红预期,按照《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司章程指引》等法律法规
的规定,鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会
授权董事会在 2024 年半年度报告后,在不影响公司正常经营和后续发展的情况下,根据实际情况适当增加现金分红频次,制定并实施具体的现金分红方案,分红上
限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。
表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上……
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