公告日期：2024-04-26

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009
上海畅联国际物流股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润153,121,365.07 元，母公司净利润 146,961,767.69 元。2023 年度公司提取法定
盈余公积 14,696,176.77 元，分配上年度现金红利 126,844,480.00 元，截至 2023
年末，母公司可供分配利润为 393,452,145.50 元。

经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480.00 元（含税）,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 82.84%。

为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规
的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 10 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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