公告日期：2024-05-28

上海畅联国际物流股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案 ......3
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......10
议案三：关于公司 2023 年度利润分配的议案 ......13
议案四：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......14议案五：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易
预计的议案......15
议案六：关于修订公司章程的议案 ......18议案七：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案......35
议案八：关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案 ......39
议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......42
议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......46
议案十一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 ......51
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......54
议案十三：关于选举公司第四届董事会董事的议案 ......55
议案十四：关于选举公司第四届监事会监事的议案 ......57上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 ....59

2023年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大
会，并出具法律意见。

2023年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 18 日14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5楼喜厅
会议议程：

一、股东大会预备会

● 宣读会议须知

● 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

● 计票

● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案一：关于审议董事会2023年度工作报告的议案
各位股东：

董事长尹强先生代表董事会向各位作 2023 年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《董事会 2023 年度工作报告》。

以上议案，请审议。

附件：

上海畅联国际物流股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主要经营成果

2023 年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保公司业务健康稳定。营业收入较上年同期减少 0.34%，利润总额较上年同期减少 6.34%，经营和财务状况总体运行有所下降。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司主要经营计划

近年来，因国际局势影响，全球经济整体较为低迷。现阶段，随着国际局势进一步变化，全球经济秩序依然处于调整阶段，相较以往，国际贸易形势不确定因素增加，公司后续业务发展仍面临着较大挑战。在董事会的带领下，公司全员必将踔厉奋发，……
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