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公告日期:2024-05-28
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-018
上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登
酒店 5 楼喜厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
4 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 √
日常关联交易预计的议案
6 关于修订公司章程的议案 √
7 关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审 √
计机构的议案
8 关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案 应选董事(1)人
13.01 沈侃 √
14.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案 应选监事(1)人
14.01 陆伟军 √
本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、
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