公告日期:2024-08-27
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2024-024
上海畅联国际物流股份有限公司
关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易需提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易,不会导致
公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易预计调整的原因
公司已分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第六
次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情
况及 2024 年日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日披露的《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。
因公司业务开展需要,公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作,向其采购国际货运代理服务,结合业务实际情况,公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。
上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、2024 年度日常关联交易调整情况
本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务,上调公司向关联方采
购商品/接受劳务预计金额,由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元,2024 年日常关联交
易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元,调整后 2024 年度日常关联交易预计如
下:
单位:元
交易 关联方 原预计金额 本次调整金额 调整后预计金额
类别
上海外高桥保税区联合发展有限公司
上海市外高桥保税区三联发展有限公司
上海自贸区联合发展有限公司
上海浦东现代产业开发有限公司
上海外高桥物业管理有限公司
采购商 上海那亚进出口有限公司
品/接受
劳务 上海新新运供应链管理有限公司 130,000,000.00 120,000,000.00 250,000,000.00
(包含
租赁) 上海新新运国际货物运输代理有限公司
上海新新运科技有限公司
上海康展物流有限公司
上海康载医药物流有限公司
上海畅瑞集装箱运输有限公司
上海傲畅供应链有限公司
上海那亚进出口有限公司
上海康展物流有限公司
上海外联发商务咨询有限公司
销售商 上海柯骏畅联医疗器械有限公司
品/提供 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
劳务 上海怡乐畅购智能技术有限公司
上海那亚进出口有限公司
上海外高桥物业管理有限公司
上海傲畅医疗科技有限公司
总计 230,000,000.00 120,000,000.00 350,000,000.00
三、相关关联方介绍
本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下:
上海新新运科技有限公司
注册资本:1437.5 万人民币
注册地址:上海市虹口区长阳路 235 号 1602 室
法定代表人:沈焱
统一社会信用代码:91310109773725345X
成立时间: 2005 年 04 月 13 日
主要股东:沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务:从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,国际海运辅助业务(无船承运业务),海上、陆路国际货运代理业务,道路搬运装卸,货物仓储(除危险化学品),商务咨询,从事货物的进出口及技术进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会务服务,企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准……
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