公告日期：2024-08-27

上海畅联国际物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2议案一：关于调整公司 2024 年日常关联交易预计的议案 ..... 3

上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

2024年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1
会议议程：

一、股东大会预备会

● 宣读会议须知

● 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

● 计票

● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司《关联交易决策制度》的规定，现拟对公司 2024 年度日常关联交

易预计进行调整并提交审议、确认。

一、 日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第六

次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情

况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日

披露的《公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的

公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，

向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对 2024 年日常关联交

易预计发生金额进行调整。

上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、 2024 年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采

购商品/接受劳务预计金额，由原 1.3 亿元调整至 2.5 亿元，2024 年日常关联交

易预计总额由 2.3 亿元调整至 3.5 亿元，调整后 2024 ……
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