公告日期：2024-04-25

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-021
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 4
月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于
2024 年 4 月 13 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董
事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均
亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同时，公司独立董事 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、冯耀岭先生分别向董事会
提交了《彤程新材 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议及通过了《2023 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议及通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议及通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了安永华明（2024）专字第 70023255_B02 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）。截至 2024 年
3 月 31 日，公司总股本 599,830,991 股，扣除公司回购专用证券账户 1,136,900 股，
以此计算拟派发现金红利 353,229,513.69 元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 86.87%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。