公告日期:2024-04-25
公司代码:603650 公司简称:彤程新材
彤程新材料集团股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱
文卿声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本599,830,991股,扣除公司回购专用证券账户1,136,900股,以此计算拟派发现金红利353,229,513.69元(含税),占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为86.87%。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理...... 42
第五节 环境与社会责任...... 59
第六节 重要事项...... 66
第七节 股份变动及股东情况...... 86
第八节 优先股相关情况...... 96
第九节 债券相关情况...... 97
第十节 财务报告...... 100
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计
备查文件目录 主管人员)签名并盖章的财务报表;
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
彤程新材/本公司/公司 指 彤程新材料集团股份有限公司
彤程投资 指 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED(中文
名称:彤程投资集团有限公司)
彤程海南 指 彤程贸易(海南)有限公司
维珍控股 指 Virgin Holdings Limited(中文名称:维珍控
股有限公司)
宇彤投资 指 舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)
翔卓投资 指 舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)
华奇化工 指 华奇(中国)化工有限公司
彤程化学 指 彤程化学(中国)有限公司
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