公告日期：2024-08-17

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股票代码： 603650 股票简称： 彤程新材 编号： 2024-061
债券代码： 113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于“彤程转债”预计满足转股价格修正条件的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●股票代码： 603650；股票简称：彤程新材
●债券代码： 113621；债券简称：彤程转债
●转股价格： 31.86 元/股
●转股期限： 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日
2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日， 彤程新材料集团股份有限公司（以
下简称“公司”） 股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，预计
将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%） ，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕 3427 号）核准，公司于 2021 年
1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券， 每张面值 100
元人民币， 存续期限 6 年。 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年2
0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年
2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕 64 号文同意，公司 80,018 万元
可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》 ”）
的约定， “彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。 “彤程转债”的初
始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》： 2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实
施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据
《募集说明书》的相关规定， “彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：
2021-074） 。
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本
596,119,625 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含
税） ， 共计派发现金红利 53,650,766.25 元（含税）。 根据《募集说明书》的相
关规定， “彤程转债”的转股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整
为 32.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露
的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》 （公告编号： 2022-041） 。3
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含
税），共计派发现金红利 47,689,910.4 元（含税）。根据《募集说明书》的相关
规定，“彤程转债”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.53 元/股调整
为 32.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定……
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