公告日期：2024-07-27

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第一期员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 7 月

目 录

一、释义 ......2
二、声明 ......3
三、基本假设 ......4
四、本员工持股计划的主要内容 ......5
（一）本员工持股计划的基本原则......5
（二）本员工持股计划的参加对象及确定标准......5
（三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 ......6
（四）本员工持股计划的持有人分配情况......9
（五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 ......10
（六）本员工持股计划的管理模式......13
（七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......18
（八）员工持股计划其他内容......22
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 ......22
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......22
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......24
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ......25
六、结论 ......26
七、提请投资者注意的事项 ......27
八、备查文件及咨询方式 ......28
（一）备查文件......28
（二）咨询方式......28

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

泰禾智能、公司、本公司 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

员工持股计划、本计划、本员工
持股计划、本持股计划、持股计 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
划

《持股计划（草案）》 指 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》

《员工持股计划管理办法》 指 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》

持有人、参加对象 指 参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 泰禾智能 A 股普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 1 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》

《公司章程》 指 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五

入造成的。

二、声明

本独立财务顾问报告接受泰禾智能聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《自律监管指引第 1 号》的有关规定，根据泰禾智能所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对泰禾智能本员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由泰禾智能提供或来自于其公开披露之信息，泰禾智能保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。