公告日期:2024-08-27
证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-078
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 16
日通过通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
全体监事一致认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,且财务报告严格按照《企业会计准则》编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能 2024 年半年度报告》、《泰禾智能 2024 年半年度报告摘要》。
(二)关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
全体监事一致认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,募集资金的存放与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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