公告日期：2024-08-01

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2024 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二四年八月八日

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 4
议案一：关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案...... 5

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日 15:00

（二）网络投票时间：自 2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：

（一）关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案
六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及
公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 8 月 8 日 14:00-15:00 在本次会议召
开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
结合公司目前外汇衍生品交易业务的开展情况，同时为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财……
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