公告日期：2024-10-12

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-071
郑州安图生物工程股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事杨增利以通讯方式参加会议，董事张亚循以委托方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相
关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名苗拥军为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名张亚循为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）提名杨增利为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）提名吴学炜为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）提名付光宇为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）提名冯超姐为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）提名张瑞峰为公司第五届董事会非独立董事候选人，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，现提名顾军、祁园明、申香华、袁华刚为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名顾军为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名祁园明为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名申香华为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名袁华刚为公司第五届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已提交第四届董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<安图生物子公司管理制度>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物子公司管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，……
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