公告日期：2024-09-13

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-075
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 8 月 26 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 9 月 12
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任。

提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明先生任提名委员会主任。

审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈卫东先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任郑学君女士担任公司财务负责人、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张文钧先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书张文钧先生提名，董事会同意聘任曹琦女士（简历附后）担任
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任梅根友先生（简历附后）担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

苏州科达科技股份有限公司
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