公告日期：2024-02-28

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-007
恒林家居股份有限公司

关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

特别风险提示：

1、算力服务器采购合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致合同终止或无法如期履行的风险。

2、算力服务器采购合同履行过程中，恒升智算需向第三方采购并完成相关产品交付，可能存在上游供应能力不足导致逾期交货的违约风险。

3、为履行算力服务器采购合同需支付服务器购买尾款，金额较大，相关合同的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹措资金。相关资金筹措情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否按进度推进存在不确定性。

4、截至本公告披露日，恒升智算拟购入的算力服务器尚未有明确签订销售合同的客户，目前正在与相关客户积极沟通中，能否有效转化为营业收入尚不确定，对公司当期的营业收入、净利润没有重大影响。

5、公司尚未取得恒升智算的股权，若交割条件无法达成，本次投资存在终止的风险。公司不从事算力芯片开发业务，仅对算力服务器对外提供租赁。敬请广大投资者注意投资风险。

交易概述：恒林拟现金收购恒升智算 100%股权，交易对价包含：恒林收
购恒升智算股权转让款 100 万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款 15,354.26 万元，合计 15,454.26 万元。

股权转让完成后，恒林还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款24,425.02 万元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

本项关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，董事长王江林先生、董事王雅琴女士已回避表决；交易对价 15,454.26 万元在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司未与关联方王爱琴女士、梅益挺先生发生过其他关
联交易（不含本次），也未与恒升智算发生过关联交易事项，与其他关联方未发生过购买资产的交易。

一、关联交易概述

恒林家居股份有限公司（以下简称恒林、公司、受让方）计划开展算力服务相关业务，培育公司新的增长业务，进一步提升公司盈利能力。控股股东关联方王爱琴女士、梅益挺先生成立新疆恒升智算通信科技有限公司（以下简称恒升智算、标的公司、出让方），恒升智算与供应商南京坤前计算机科技有限公司（以下简称南京坤前）签订了总金额为 39,779.28 万元的“高端算力服务器及其组网配件的采购合同”（以下简称算力服务器采购合同），并已由恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付算力服务器采购预付款，金额合计为 15,354.26 万元。

恒林拟以现金 15,454.26 万元的对价（其中，恒林收购恒升智算股权转让款100 万元，偿还恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付的算力服务器采购预付款15,354.26 万元）收购恒升智算 100%股权并以恒升智算为主体继续履行其算力服务器采购合同。股权转让完成后，恒林还需向算力服务器供应商南京坤前支付采购尾款 24,425.02 万元。上述所有款项合计 39,879.28 万元。

本次交易完成后，恒林将最终持有恒升智算 100%的股权，恒升智算将纳入公司合并报表范围。

（一）该关联交易已履行的审议程序

2024 年 2 月 26 日，公司独立董事召开专门会议在董事会审议《关于购买关
联方股权并开展服务器采购的议案》前对议案内容进行了审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：本次交易出于增加公司竞争力和盈利能力目的考虑，交易定价公允合理，不会对公司的正常经营、

2024 年 2 月 26 日，公司董事会审计委员审议通过了《关于购买关联方股权
并开展服务器采购的议案》，审计委员会认为：本次交易可进一步提升公司竞争 力和盈利能力，本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审 议。

2024 年 2 月 26 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买
关联方股权并开展服务器采购的议案》，关联董事王江林先生、王雅琴女士均已 回避表决。本议案所涉及交易对价 15,454.26 万元在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。