公告日期：2024-07-30

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-038
恒林家居股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年
7 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以书面及通讯方式送达。本次会
议由全体董事共同推举的董事王江林先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和拟聘任高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王江林先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会委员由以下董事担任：

1、战略委员会

由董事长王江林先生、董事王雅琴女士、职工代表董事张赟辉先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 5 名委员组成，其中董事长王江林先生担任战略委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审计委员会

由职工代表董事张赟辉先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3名委员组成，其中独立董事徐放女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名委员会

由董事长王江林先生、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3 名委员组成，其中独立董事徐笑波先生担任提名委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会

由董事王雅琴女士、独立董事徐放女士和独立董事徐笑波先生共 3 名委员组成，其中独立董事徐笑波先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为第六届董事会专门委员会委员在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对第六届董事会各专门委员会委员的辛勤付出致以衷心的感谢。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王江林先生为公司总经理

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会提名委员会第一次会议已对拟聘任总经理的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会认为总经理在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对他任职以来的辛勤付出致以衷心的感谢。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、董事会聘任王雅琴女士、王郑兴先生、朱勇先生、刘磊先生、蔡彬先生为公司副总经理

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、董事会聘任汤鸿雁女士为公司董事会秘书

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、董事会聘任王学明先生为公司财务负责人（财务总监）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会提名委员会第一次会议已对上述拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。公司第七届董事会审计委员会第一次会议亦对公司拟聘任财务负责人的任职资格进行审查并予以通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事会认为上一届高级管理人员在履职期间遵守相关法律法规的规定，为人诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持续发展、维护公司和股东合法利益等方面发挥了积极的作用。在此，谨对他们的辛勤付出致以衷心的感谢。

特此公告。

恒林家居股份有……
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