![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-30
证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-036
恒林家居股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 103,833,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 74.6643
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集,董事长王江林先生主持会议,本次会议采取现场
投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书汤鸿雁女士出席会议;其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
1.01 候选人:王江林 103,815,613 99.9828 是
1.02 候选人:王雅琴 103,816,894 99.9840 是
2、 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
2.01 候选人:徐放 103,816,895 99.9840 是
2.02 候选人:徐笑波 103,815,132 99.9823 是
3、 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
3.01 候选人:卢小英 103,815,133 99.9823 是
3.02 候选人:许 冰 103,817,374 99.9845 是
备注:
公司第七届董事会成员:王江林、王雅琴、张赟辉、徐放、徐笑波。
公司第七届监事会成员:卢小英、许冰、李芳。
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1.00 关于公司董事会非独立董
事换届选举的议案
1.01 候选人:王江林 4,357,747 99.5921
1.02 候选人:王雅琴 4,359,028 99.6214
2.00 关于公司董事会独立董事
换届选举的议案
2.01 候选人:徐放 4,359,029 99.6214
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。