公告日期：2024-05-15

浙江五洲新春集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023 年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年度股东大会会议注意事项...... 4
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三：2023 年年度报告正文及摘要 ...... 12
议案四：2023 年度财务决算报告 ...... 13
议案五：2023 年度利润分配预案 ...... 14
议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案...... 15
议案七：关于日常关联交易预计的议案...... 16议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信
额度内提供担保预计的议案...... 27议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案...... 35议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案.. 38
议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案...... 41
议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案...... 51
听取独立董事述职报告...... 52

浙江五洲新春集团股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 时 30 分

现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室
会议主持人： 公司董事长张峰先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：2023 年度董事会工作报告

议案二：2023 年度监事会工作报告

议案三：2023 年年度报告正文及摘要

议案四：2023 年度财务决算报告

议案五：2023 年度利润分配预案

议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

议案七：关于日常关联交易预计的议案

议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案

议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案

议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案

议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案

听取独立董事述职报告

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

浙江五洲新春集团股份有限公司

2023 年度股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
……

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