公告日期：2024-04-27

福建天马科技集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（潘琰）

报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实独立地履行了独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立监督作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教授、博导，福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长，公司第三届董事会独立董事，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、福建雪人股份有限公司、福建福能股份有限公司、合力泰科技股份有限公司等上市公司独立董事；现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开13次董事会会议、4次股东大会，本人均亲自出席了相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在各次董事会召开前，本人均认真阅读会议资料，与管理层充分交流，在熟悉实际情况的基础上
出席每次会议，利用自身的会计专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营和财务状况，独立审慎地行使表决权，并为公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。本人对所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会次数

潘琰 13 13 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任职务并开展工作。报告期内，公司共召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议并积极发表意见。作为董事会审计委员会主任，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，充分掌握公司的经营和财务状况，对报告期内审计工作、定期报告、内部控制、关联交易等重大事项进行了认真审查，对公司的内部监督和科学决策起到了积极作用。作为薪酬与考核委员会成员，本人重点关注公司人事任免、董事及高管薪酬考核等事项，充分发挥专门委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

本人认为，2023年度公司各专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持定期沟通，持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，促进公司规范运作，最大程度保护投资者的利益。本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响，积极对公司的经……
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