公告日期：2024-04-27

福建天马科技集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现就公司审计委员会2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生和董事陈庆昌先生组成，其中主任委员由会计专业人士潘琰女士担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事”的相关规定，2023 年 12 月 12 日，公司召开第四
届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员，与潘琰女士、关瑞章先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员亲自出席了
全部会议，主要就公司提交的财务报表及定期报告、会计师出具的审计报告进行审议，并对公司的内部控制、聘任外部审计机构、募集资金使用等事项进行了审议，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下：

1、2023 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，会
议审议了《公司 2022 年第四季度审计工作总结》、《关于公司 2022 年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2022 年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《公司 2022 年度内部审计工作总结报告》及《公司 2023 年度内部审计工作计划》。

2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，
会议审议了《经会计师事务所审计后公司 2022 年度财务会计报告》、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《公
司2022 年度内部控制评价报告》、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》、《公司 2023 年第一季度财务报告》、《公司 2023 年第一季度审计工作总结》、《关于公司 2023 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2023 年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

3、2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，
会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

4、2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，
会议审议了《公司 2023 年第二季度审计工作总结》、《关于公司 2023 年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2023 年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》。

5、2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，
会议审议了《关于公司 2023 年半年度财务报告》、《关于公司 2023 年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》。

6、2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，
会议审议了《关于接受关联方财务资助的议案》、《公司 2023 年第三季度审计工作总结》、《公司 2023 年第三季度财务报告》、《关于公司 2023 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2023 年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

7、2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十八次会议，
会议审议了《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股……
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