公告日期：2024-04-27

福建天马科技集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司

监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤

勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司

和股东的利益。监事会成员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，对公司生

产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作

报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、

召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规

定。会议召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案名称

2023 年 2 第四届监事会 1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

1 月 3 日 第十二次会议

1.《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2022 年年度报告及摘要》；

3.《公司 2022 年度财务决算报告》；

4.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

5《. 关于制定<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》；
6.《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

2023 年 4 第四届监事会 7.《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

2 月 27 日 第十三次会议 8.《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9.《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》；

10.《关于 2023 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》；
11.《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

12.《关于会计政策变更的议案》；

13.《公司 2023 年第一季度报告》；

14.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。

序号 召开时间 会议届次 议案名称

2023 年 6 第四届监事会 1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

3 月 30 日 第十四次会议 2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

1《. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；

3.《关于公司 ……
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