公告日期：2024-05-15

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-053
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603668 天马科技 2024/5/16

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陈庆堂先生
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09%
股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；
召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 13 日收到公司
控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。陈庆堂先生提议将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。