公告日期：2024-05-16

福建天马科技集团股份有限公司FujianTianma Science AndTechnology Group Co.,LTD
2023 年年度股东大会

会议资料

中国·福清

二○二四年五月

目 录

一、会议议程......（1）
二、会议须知......（3）
三、会议审议议案 ......（4）
1、《公司 2023年度董事会工作报告》......(4)
2、《公司 2023年度监事会工作报告》......(28)
3、《公司 2023年年度报告及摘要》......(34)
4、《公司 2023年度财务决算报告》......(35)
5、《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》......(38)
6、《关于续聘会计师事务所的议案》......(40)
7、《关于 2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》......(43)
8、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》......(53)
9、《关于 2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》......(58)
10、《关于 2024年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》......(61)
11、《关于 2024年度监事薪酬的议案》 ......(62)
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》......(63)
13、听取《2023年度独立董事述职报告》......(67)
四、关于投票表决的说明......(80)

福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司

2023 年年度股东大会会议资料之一

会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30

二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：董事会

五、会议主持人：董事长陈庆堂先生

六、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况

（二）宣读股东大会审议议案

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、《公司 2023 年年度报告及摘要》

4、《公司 2023 年度财务决算报告》

5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》

8、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》
9、《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

10、《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》

11、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
（三）听取《2023 年度独立董事述职报告》

（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（五）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（六）会议结束

福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司

2023 年年度股东大会会议资料之二

会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天马科技”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。