公告日期：2024-05-18

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-059
福建天马科技集团股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日
（每日 9:30-11:30，13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事关瑞章先生作为征集人就公司
拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年股
票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

关瑞章，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。留英博士，享受国务院政府津贴。曾任公司第三届董事会独立董事，集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、院长，中国水产学会副理事长，国家教育部水产学科指导委员会委员，农业部水生生物病害防控专家委员会副主任委员，教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任，福建省欧美留学生同学会副会长，厦门市科协副主席。曾荣获全国师德先进个人，全国优秀水产科技工作者，福建省师德之星，福建省农业科技推广先进个人，福建省和厦门市劳模。现任公司独立董事，三达膜环境技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人独立董事关瑞章先生未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人关瑞章先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召
开的第四届董事会第三十六次会议，并对《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

征集人关瑞章先生认为：公司 2024 年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，使经营者和股东形成利益共同体，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、本次股东大会的基本情况

（一）召开时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14:30

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）征集投票权的议案

序号 非累积投票议案名称

1 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》

上述议案已在公司第四届董事……
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