公告日期：2024-07-09

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-070
福建天马科技集团股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
22,587,268 股。

本次股票上市流通总数为 22,587,268 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2023 年 12 月 22 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到中国证监会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，新增股份已
于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记手续，公司总股本由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2024-005）。

本次上市流通的限售股为公司以简易程序向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 6 名，对应股份
数量为 22,587,268 股，占公司当前股份总数的 4.50%，该部分限售股将于 2024 年
7 月 12 日解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 1 月 12 日，公司办理完成本次以简易程序向特定对象发行新增股份登
记，公司总股本由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，其中无限售条件流通股为 436,134,976 股，有限售条件流通股为 20,533,880 股。

2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权
登记日的总股本 456,668,856 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1
股，合计转增股本 45,666,885 股。本次资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股
本增加至 502,335,741 股，其中无限售条件流通股为 479,748,473 股，有限售条件
流通股为 22,587,268 股，各股东所持有的股票数量同比例增加。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量 未发生其他变化。

截至本公告披露日，公司总股本为 502,335,741 股，本次上市流通限售股占公
司总股本的比例为 4.50%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。发行对象基于本次交易所 取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增 股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易 取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等相关 法律法规及规范性文件。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承 诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不 存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的限 售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次以简易程序向特定对象发行股票 限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 22,587,268 股，限售期为自本次发行结束
之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 ……
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