公告日期:2024-08-10
证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-090
福建天马科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 26 日14 点 30 分
召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 26 日
至 2024 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 √
关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工
2 商变更登记的议案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选董事(6)人
3.00 事候选人的议案
3.01 选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举邱金谋先生为第五届董事会非独立董事 √
3.05 选举叶松青先生为第五届董事会非独立董事 √
3.06 选举郑昕先生为第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选独立董事(3)人
4.00 候选人的议案
4.01 选举艾春香先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举汤新华先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举江兴龙先生为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 应选监事(2)人
5.00 监事候选人的议案
5.01 选举何修明先生为第五届监事会股东代表监事 √
5.02 选举姚建忠先生为第五届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 已经公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七
次会议审议通过,议案 3、4 已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,
议案 5 已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过,详见公司于 2024 年 7
月 23 日和 2024 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》……
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