公告日期：2024-08-10

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-087
福建天马科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格
进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第四届
董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提名艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第四届监事会第二十八次会议，逐项审
议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议
选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆福镇先生（简历详见附件）共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、股东代表监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

在公司本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第四届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月十日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈庆堂先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司
创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二、三届董事会董事长、总裁，厦门金屿进出口有限公司执行董事；现任公司董事长、总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，广东福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长，江西天马科技实业有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司执行董事；泉州市泉港区政协副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，福州市工商联（总商会）经济顾问，福建省饲料工业协会名誉会长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“……
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