公告日期：2024-08-27

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-096
福建天马科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和审计中心负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于
2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董
事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司 2024 年 8 月 9 日召开的职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。具体组成情况如下：

（一）第五届董事会成员

1、董事长：陈庆堂先生

2、副董事长：陈加成先生

3、董事会成员：

（1）非独立董事：陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生

（2）独立董事：艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生

上述董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）第五届董事会专门委员会委员

1、战略委员会：陈庆堂先生（主任委员）、陈加成先生、曾丽莉女士

2、审计委员会：汤新华先生（主任委员）、艾春香先生、郑昕先生

3、提名委员会：艾春香先生（主任委员）、江兴龙先生、邱金谋先生

4、薪酬与考核委员会：江兴龙先生（主任委员）、汤新华先生、叶松青先生

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
过半数并担任召集人，审计委员会召集人汤新华先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

（三）独立董事专门会议召集人

2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》，同意选举艾春香先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1名。具体组成情况如下：

（一）监事会主席：何修明先生

（二）股东代表监事：何修明先生、姚建忠先生

（三）职工代表监事：骆福镇先生

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况

（一）总裁：陈庆堂先生

（二）执行总裁：陈加成先生

（三）副总裁：邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

（四）董事会秘书：戴文增先生

（五）财务总监：陈晓华女士

（六）证券事务代表：李佳君女士

（七）审计中心负责人：连德志先生

上述人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监、审计中心负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士因届满离任，不再担任公司独立董事；公司第四届董事会董事郑坤先生、林家兴先生离任后，将不再担任公司任何职务；公司第四届董事会董事陈庆昌先生、职工代表监事吴景红先生、财务总监邓晓慧女士本次换届离任后，仍在公司及子公司担任其他职务。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上离任的董事、……
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