公告日期：2024-04-20

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-012
灵康药业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2024
年 4 月 18 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

本议案提交董事会审议前，已提交公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已提交公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司拟定利润分配预案如下：2023 年度公司不进行现金股利分配，也不进
行资本公积转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
9、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已提交公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
10、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2024 年度向银行申请不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信……
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