公告日期：2024-04-20

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-020
灵康药业集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
十一次会议分别审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董事陶小刚先生、陶灵萍女士、张辉先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，事先审核了《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2023 年日常关联交易和实际情况，对 2024 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形，认可公司预计的 2024 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前

上年（前次）实 预计金额与实际发生金额差异较大的原

关联交易类别 关联人 次）预计

际发生金额 因

金额

浙江和沐康

接受关联人提

医药科技有 1,500 0 执行时根据实际业务需求进行了调整

供的劳务

限公司

合计 1,500 0 --

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金
披露日与关 额与上年实
关联交易 关联交易定 2024 年预 2023 年发生

关联人 关联交易内容 联人累计已 际发生金额
类别 价原则 计金额 额

发生的交易 差异较大的
金额 原因

接受关联 ……
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