公告日期：2024-06-07

证券代码：603669 证券简称：灵康药业
转债代码：113610 转债简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议
资料

二〇二四年六月

灵康药业集团股份有限公司

灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议资料目录

灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议议程 ......2
灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议须知 ......3议案一：关于终止可转换公司债券募集资金投资项目的议案 .....5

灵康药业集团股份有限公司

灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 10 点 30 分

现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：

一、 参加现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）登记，参会人员签到；

二、主持人宣布现场会议正式开始，会议签到终止；宣布现场出席债券持有人(或债券持有人代理人)人数以及所持有表决权数；

三、宣读会议须知；

四、宣读会议议案并进行审议；

五、推举现场投票计票人、监票人；

六、债券持有人(或债券持有人代理人)投票表决；

七、计票人、监票人统计表决结果并宣读；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、主持人宣布会议结束。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日

灵康药业集团股份有限公司

灵康转债 2024 年第一次债券持有人会议须知

为维护全体债券持有人的合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次债券持有人会议的全体人员遵照执行。

一、本次会议召开期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次会议的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的债券持有人(或债券持有人代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会债券持有人(或债券持有人代理人)应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；债券持有人(或债券持有人代理人)参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数之内的债券持有人(或债券持有人代理人)，不得参加表决和发言。

四、出席本次会议的债券持有人(或债券持有人代理人)依法享有发言权、质询权以及表决权等权利。

五、会议期间，债券持有人(或债券持有人代理人)要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言或提问的范围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报债券持有人名称。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答债券持有人(或债券持有人代理人)所提问题。对于与本次会议议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东及债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、每位债券持有人(或债券持有人代理人)发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。会议进入表决程序时，不得再进行发言或提问。

八、本次会议采取现场记名或通讯方式进行表决，债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送至公司证券部。……
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