公告日期：2024-05-08

西藏卫信康医药股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603676

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：公司 2023 年年度报告（全文及摘要）...... 12
议案四：公司 2023 年度财务决算报告...... 13
议案五：公司 2023 年度利润分配方案...... 15议案六：关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久
补充流动资金的议案...... 16议案七：关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 20
议案八：关于使用自有资金购买理财产品的议案...... 21
议案九：关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案...... 24
议案十：关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案...... 27
议案十一：关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案...... 28
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... 29
议案十三：关于修订、制定公司部分管理制度的议案...... 37议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案...... 38议案十五：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案
...... 42

西藏卫信康医药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号
楼

四、会议主持人：董事长张勇先生

五、现场会议议程安排：

（一） 现场会议签到。

（二） 主持人致辞并宣布出席现场会议的股东表决权数。

（三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。

（四） 推选本次会议的监票人和计票人。

（五） 逐项审议下列议案：

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案三：《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》

议案五：《公司 2023 年度利润分配方案》

议案六：《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案七：《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案八：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议案九：《关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

议案十：《关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案》

议案十一：《关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案》

议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》

议案十三：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案十五：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》

听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（六） 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七） 股东进行投票表决。

（八） 等待网络投票结果，会议休会。

（九） 监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。

（十） 宣布投票结果、会议决议。

（十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

（十二） 宣布本次年度股东大会结束。

议案一：

西藏卫信康医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》……
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