公告日期：2024-04-30

上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通 知 ...... 36

第二节 公 告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40

第十二章 附 则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司系由上海永冠胶粘制品有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，
并于 2014 年 5 月 6 日经上海市工商行政管理局核准设立登记，现持有统一社会信
用代码为 91310000735425173L 号的《营业执照》。

第三条 公司于 2019 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,164.7901 万股。该等股份均
为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2019 年 3 月 26 日在上海
证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司。
第五条 公司住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号。

第六条 公司注册资本为人民币 19,113.0741 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于成为具有国际影响力的胶带专业制造商。
第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制
品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织物及其制品制造。（除依法须经批……
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